El FBI investiga a la AFA por presunto fraude y lavado de activos: unos 300 millones de dólares en patrocinios y operaciones en EE. UU.

El Federal Bureau of Investigation (FBI) y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos llevan adelante una investigación preliminar sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio norteamericano, según confirmaron a LA NACION dos fuentes con conocimiento directo del caso. El objetivo: reconstruir cómo la entidad que preside Claudio «Chiqui» Tapia canalizó cientos de millones de dólares a través del sistema bancario estadounidense y si parte de esas operaciones pudo configurar delitos bajo jurisdicción federal — lavado de activos, fraude bancario o evasión fiscal.

La pesquisa avanza en pleno Mundial 2026, mientras Argentina disputa los cuartos de final en suelo estadounidense. MARCA y Infobae replican el informe de La Nación: la coincidencia temporal pone bajo lupa a Tapia, que viajó a EE. UU. con autorización judicial tras una restricción de salida en causas locales por presuntos desmanejos tributarios y previsionales.

«Los investigadores del Departamento de Justicia buscan comprender cómo operó la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia en Estados Unidos, cómo canalizó cientos de millones de dólares a través de su sistema financiero y si parte de esas operaciones pudo dar lugar a delitos bajo jurisdicción norteamericana.»

TourProdEnter LLC: el vehículo en Florida

En el centro del expediente aparece TourProdEnter LLC, sociedad constituida en Florida en agosto de 2021 —cuatro meses antes de que el comité ejecutivo de la AFA la designara agente comercial internacional—, según la investigación periodística de La Nación y Miami New Times. La firma, vinculada al productor teatral Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, administró el cobro de contratos comerciales de la AFA en el exterior, incluidos acuerdos con Adidas (~60 M$) y Warner (~40 M$).

De acuerdo con el contrato vigente hasta diciembre de 2026, TourProdEnter percibía el 30 % de los ingresos internacionales de la AFA (después de impuestos) y una comisión del 10 % sobre egresos logísticos. Los fiscales federales Patrick Gushue y Christopher Ting (Washington DC) y Michael Berger (distrito Sur de Florida) lideran la pesquisa preliminar, que comenzó a gestarse en 2025, según reveló La Nación en mayo.

Testimonios y testigos en la mira

Uno de los pasos más relevantes fue la declaración de Guillermo Tofoni, empresario que denunció la estructura financiera de la AFA en EE. UU. Según La Nación, participó en una videoconferencia de tres horas con fiscales y agentes del FBI de Washington y Miami. Tofoni no confirmó ni desmintió la reunión cuando el diario lo consultó desde Miami.

Los investigadores también analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que tuvieran acceso a información sensible sobre la AFA o supervisaran sus operaciones. El expediente examina la gestión de Tapia y del tesorero Pablo Toviggino.

Antecedentes: de la alerta de 2024 al giro de 2026

El interés estadounidense no surgió de la nada. En septiembre de 2024, el entonces Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich transmitió a autoridades de EE. UU. información sobre posibles riesgos vinculados a la AFA, tras una reunión con Tofoni. En aquel momento, el FBI consideró que no había elementos suficientes para abrir una investigación criminal.

El escenario cambió a principios de 2026, cuando creció el expediente con nueva documentación bancaria y denuncias promovidas por Tofoni, tras las revelaciones de La Nación sobre un entramado financiero con epicentro en Florida —incluidos giros de decenas de millones hacia sociedades en Miami sin actividad comercial declarada y pagos a empresas vinculadas a Toviggino (SOMA SRL, Cabello SRL).

Miami New Times sitúa el caso en el mismo marco legal que usó el DOJ en la investigación FIFA de 2015: si los pagos internacionales pasan por bancos y sociedades estadounidenses, Washington puede ejercer jurisdicción aunque las operaciones se originen en Argentina.

Respuesta de la AFA y contexto judicial argentino

Desde la AFA, el «embajador» para América del Norte Tomás Regalado y el abogado Mariano Lizardo participaron en un foro en Miami sobre fútbol y corrupción organizado por el Interamerican Institute for Democracy. Regalado reclamó respeto por la presunción de inocencia: «Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad».

En Argentina, la AFA y Tapia enfrentan causas paralelas. El 26 de junio de 2026, un tribunal de alzada confirmó el procesamiento de la entidad, Tapia y Toviggino por presunto fraude fiscal, según EFE vía Infobae. En diciembre de 2025, la Policía Federal allanó la sede de la AFA en otra investigación por lavado y evasión vinculada a Sur Finanzas, según la Associated Press citada por Miami New Times.

Importante: hasta la fecha de publicación de este artículo, el Departamento de Justicia no confirmó oficialmente la investigación ni existen cargos penales formales en EE. UU. contra la AFA, Tapia, Toviggino, Faroni o Gillette. La pesquisa federal permanece en fase preliminar: recolección de testimonios, documentación bancaria y evaluación de si procede una investigación penal formal.